INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS

Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:

  • Capacidad para detectar la comisión de un delito económico.
  • Capacidad para planificar la investigación de un delito económico, así como emplear la metodología más adecuada según el caso.
  • Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación.
  • Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible.
IECIS

El Instituto Europeo de Criminología, Investigación y Seguridad (IECIS), es un centro de formación perteneciente a la consultora Grupo NAVALOR, especializada en estudios y análisis estratégicos para la empresa. Somos especialistas en formación a distancia y semipresencial.

IECIS está integrado por gestores y docentes con una amplia experiencia formativa en Universidades Españolas y Extranjeras. Pretendemos desarrollar nuestra actividad con dedicación, calidad y rigor, buscando en todo momento la necesidad de trabajar en equipo y colaborar con entidades públicas y privadas que necesiten de un partner que le acompañe en un proyecto común.

IECIS tiene como misión primordial formar a profesionales que quieran fortalecer y actualizar sus conocimientos en áreas concretas del saber. Entendemos que la evolución de la sociedad en todos los ámbitos exige cada día de las capacidades necesarias para especializarnos en un mundo cada vez más global y dinámico, donde la formación continua es esencial incluso para un correcto desarrollo personal.

Es nuestra exigencia implementar sistemas de calidad interna que garanticen un alto nivel formativo, siendo el alumno el que juega el papel más importante, y por el cual debemos dirigir todos nuestros esfuerzos.

IECIS cuenta con un campus virtual propio a través del cual los alumnos podrán ver los contenidos de las propuestas formativas, hacer trabajos, autoevaluaciones, etc. Se trata de una plataforma muy intuitiva por lo que su manejo es muy sencillo, sin que requiera de un proceso previo de formación.

OBJETIVOS

Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los siguientes:

  • El conocimiento de los principales delitos económicos y contra la Hacienda Pública en el seno de la empresa.
  • Adquirir conocimientos sobre cómo detectar el fraude contable como herramienta para la detección e investigación de delitos económicos en la empresa.
  • Adquirir conocimientos básicos sobre procedimientos de control interno de la empresa que nos ayuden a prevenir, detectar y corregir el fraude en la empresa o por la empresa.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:

  • Capacidad para detectar la comisión de un delito económico.
  • Capacidad para planificar la investigación de un delito económico, así como emplear la metodología más adecuada según el caso.
  • Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación.
  • Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible.
METODOLOGÍA Y DURACIÓN DEL CURSO
  • Modalidad: on-line
  • Horas lectivas: 150
  • ECTS: 6
  • Duración: 2 meses
  • Inicio del curso: todo el año.
PROGRAMA

MÓDULO (I). La empresa

  • Introducción
  • Formas jurídicas de la empresa
  • Obligaciones registrales, contables, fiscales, … legales

 

MÓDULO (II). Los delitos económicos y en el ámbito empresarial

  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
  • De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  • Especial mención a la Responsabilidad penal de las PJ del Art. 31 bis CP
  • La persona jurídica como víctima (fraude interno y externo)

 

MÓDULO (III). La contabilidad

  • Un poco de historia y nociones básicas
  • Contabilidad creativa/fraude contable
  • Cómo detectar el fraude a través de la contabilidad

 

MÓDULO (IV). Investigación/prevención

  • Prevención situacional del delito (triángulo del fraude)
  • Canales éticos
  • Control interno
    • Controles preventivos
    • Controles detectivos
    • Controles correctivos
    • Investigación patrimonial
DOCENTES
  • Juan Carlos Gutiérrez Narganes. Licenciado en CC. Económicas y Empresariales (rama: Empresariales) por la Universidad de Valladolid. Auditor de Cuentas. Experto Universitario en Compliance por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Estudiante del Grado en Criminología (cuarto curso) en la UNIR.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos como prácticos cumpliendo con los criterios de evaluación continua, así como la participación del estudiante.

Realización de las Autoevaluaciones: 20 % del valor de la nota final.

Realización del trabajo: 80% del valor de la nota final.

 

El sistema de calificación será el siguiente:

Suspenso: 0-4,9

Aprobado: 5,0-6,9

Notable: 7,0-8,9

Sobresaliente: 9,0-10

ALUMNOS

Este curso está dirigido a Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones profesionales o personales esté interesada en la materia.

PLAN DE ESTUDIOS Y ACREDITACIONES

Los alumnos deberán realizar las autoevaluaciones y un trabajo que será remitido en un plazo máximo de un mes al comité asesor.

Una vez concluido el curso completo, los alumnos recibirán la titulación de “Curso Universitario de Especialización en Investigación de la Delincuencia Económica por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC).

SOLICITUD DE PLAZA Y MATRÍCULA

La solicitud de plaza y matrícula deberá realizarse cumplimentando el impreso de inscripción.

CONDICIONES ECONÓMICAS

El importe completo del curso es de 225,00 euros (pago único)1.

  1. Abonar antes del inicio del programa. Se puede hacer a través de la web, por PayPal, o en la cuenta corriente: ES94-0182-6394-4602-0159-9303 de BBVA.

 

 

INFORMACIÓN

+34 615 559 210

secretaria@iecis-edu.com

www.iecis-edu.com