INVESTIGACIÓN DE ACTIVOS CRIMINALES

Investigación de activos criminales

Lugar de celebración
Sala de conferencias
Hotel Mariscal: c/ Eras n.º 6, 28033-Madrid
Sábado, 27 de octubre de 2018
IECIS

El Instituto Europeo de Criminología, Investigación y Seguridad (IECIS), es un centro de formación perteneciente a la consultora Grupo NAVALOR, especializada en estudios y análisis estratégicos para la empresa. Somos especialistas en formación a distancia y semipresencial.

IECIS está integrado por gestores y docentes con una amplia experiencia formativa en Universidades Españolas y Extranjeras. Pretendemos desarrollar nuestra actividad con dedicación, calidad y rigor, buscando en todo momento la necesidad de trabajar en equipo y colaborar con entidades públicas y privadas que necesiten de un partner que le acompañe en un proyecto común.

IECIS tiene como misión primordial formar a profesionales que quieran fortalecer y actualizar sus conocimientos en áreas concretas del saber. Entendemos que la evolución de la sociedad en todos los ámbitos exige cada día de las capacidades necesarias para especializarnos en un mundo cada vez más global y dinámico, donde la formación continua es esencial incluso para un correcto desarrollo personal.

Es nuestra exigencia implementar sistemas de calidad interna que garanticen un alto nivel formativo, siendo el alumno el que juega el papel más importante, y por el cual debemos dirigir todos nuestros esfuerzos.

IECIS cuenta con un campus virtual propio a través del cual los alumnos podrán ver los contenidos de las propuestas formativas, hacer trabajos, autoevaluaciones, etc. Se trata de una plataforma muy intuitiva por lo que su manejo es muy sencillo, sin que requiera de un proceso previo de formación.

PRESENTACIÓN

El desarrollo de las nuevas tipologías criminales hace indispensable disponer de conocimientos en el ámbito económico, más aún si pretendemos llevar a cabo investigaciones tanto desde una óptica púiblica como privada. Es importante saber como funciona la economía criminal, como se ocultan los activos, las herramientas necesarias para la localización de los mismo y, la elaboración de informes patrimoniales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:

  • Capacidad para comprender todo lo que se enmarca dentro de la denominada economía criminal.
  • Cpacidad para comprender como se produce tanto la ocultación de activos como su localización.
  • Capacidad para entender la importancia de la elaboración de un informe patrimonial.
METODOLOGÍA Y DURACIÓN DEL CURSO
  • Modalidad: presencial
  • Duración: 1 jornada
  • Fecha de la jornada: 27 de octubre de 2018, sábado
  • Horario: 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00 horas.
PROGRAMA

PROGRAMA

MODULO (I) Economía criminal

  • Introducción
  • Delitos económicos
  • Economía criminal en España

MÓDULO (II) Ocultación de activos

  • Alzamientos de bienes vs Blanqueo de capitales
  • Sociedades interpuestas
  • Testaferros
  • Paraísos fiscales

MÓDULO (III) Localiación de activos

  • Actividad operativa
  • Fuentes abiertas
  • Bases de datos
  • Herramientas judiciales

MÓDULO (IV) Informes patrimoniales

  • Estructura
  • Contenido
  • Redacción

 

 

 

 

 

 

DOCENTES

Ponentes:

  • Rubén García, Guardia Civil especialista en Policía Judicial. Licenciado en Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Análisis de Inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos, Máster en Fiscalidad y Tributación Internacional por el Grupo CTO.
  • Jorge De Lucas, Ingeniero en Telecomunicaciones por la UAH. Miembro del CSIRT de Telefónica España.
  • Ismael Marcos, Especialista en Policía Judicial, delincuencia económica y financiera. Máster en Asesoría Fiscal y Tributación.
PROMOCIÓN

A todos los asistentes se les hará entrega del libro “Investigación Criminológica, Caso Práctico”.

ALUMNOS

Estas jornadas van dirigidas a todos aquellos profesionales del ámbito de la criminología, seguridad privada, detectives privados, así como para los operadores del sistema policial y de justicia, compañías aseguradoras, etc.

 

 

SOLICITUD DE PLAZA

La inscripción pueden hacerla a través de la página web de IECIS (www.iecis-edu.com) o enviando un correo electrónico a secretaria@iecis-edu.com

INSCRIPCIONES

Importe completo de la jornada:

  • Precio del curso: 80 euros.

Abonar antes del inicio del programa. Se puede hacer a través de ingreso en cuenta:

ES94-0182-6394-4602-0159-9303 de BBVA.

INFORMACIÓN

Tel. +34 615 55 92 10

secretaria@iecis-edu.com

www.iecis-edu.com