El Instituto Europeo de Criminología, Investigación y Seguridad (EICIS) organiza para el próximo día 1 abril un curso sobre Inteligencia en el ámbito de la Delincuencia Financiera. Tendrá una jornada presencial en Madrid, y posteriormente, lo alumnos deberán presentar un trabajo práctico.

Sus objetivos generales son:

Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los siguientes:

  • El conocimiento de las estrategias de inteligencia a emplear en la investigación de delitos financieros.
  • Adquirir conocimientos sobre cómo detectar el fraude contable como herramienta para la detección e investigación de delitos económicos en la empresa.
  • Adquirir conocimientos básicos sobre procedimientos de control interno de la empresa que nos ayuden a prevenir, detectar y corregir el fraude en la empresa o por la empresa.

Competencias específicas:

 Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:

  • Capacidad para conocer las diferencias entre el ámbito de actuación público y privado.
  • Conocer el Ciclo de Inteligencia en la Investigación Patrimonial, así como las técnicas empleadas.
  • Conocer la manera en que ha de estructurarse un informe patrimonial.
  • Conocer el fraude contable y la contabilidad creativa, así como aspectos vinculados con la prevención, detección e investigación del fraude.

Programa:

09:00 – Acreditaciones

09:30 – 10:30 | Conferencia “Investigación de delitos económicos. Ámbito público y privado.”

Prof. Eduardo Navasquillo. Director Académico del IECIS. Graduado en Criminología por la UCAM. Experto en investigación privada por la UCM. Máster en Seguridad Privada y protección de personas por CESEJ. Profesor titular en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

10:30 – 12:00 |Conferencia “El ciclo de la investigación patrimonial. Técnicas de trabajo y el informe patrimonial.”

Prof. José Antonio Guasch Galindo, Guardia Civil en la reserva. Especialista en Policía Judicial. Diplomado por la Guardia Civil en Investigación Criminal y Análisis Criminal.

12:00 – 12:30 | Descanso – café.

12:30 – 14:00 | Conferencia “Investigación de delitos económicos. Contabilidad creativa y fraude contable. Prevención, detección e investigación del fraude.”

Prof. Juan Carlos Gutiérrez Narganes. Licenciado en CC. Económicas y Empresariales (rama: Empresariales) por la Universidad de Valladolid. Auditor de Cuentas. Graduado en Criminología por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) Experto Universitario en Compliance por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

14:00 – 16:00 | Comida

16:00 – 16:45 | Caso práctico de la primera conferencia.

16:45 – 18:00 | Caso práctico de la segunda conferencia.

18:00 – 18:15 | Descanso – café.

18:15 – 19:00 | Caso práctico de la tercera conferencia.

19:00 – Cierre de la jornada.

Más información en: http://www.iecis-edu.com/especialista-tecnico-inteligencia-ambito-la-delincuencia-financiera/

www.iecis-edu.com